El informe de la APA de marzo de 2018 se centra en segundo lugar en las crecientes importaciones a Suiza de oro procedente de los Emiratos Árabes Unidos (EAU). Si bien este país no extrae oro, vende entre el 20 y el 25 % del oro comercializado a nivel mundial.
La APA investigó las importaciones de oro de países productores como Sudán, República Democrática del Congo (RDC) y Liberia, y descubrió que en algunas empresas de Dubái se comercializaba y muy probablemente se sigue comercializando oro de contrabando y oro procedente de zonas de conflicto.
El conflicto armado en Sudán ha cobrado cientos de miles de víctimas desde 2003 y ha desplazado a otros cientos de miles de personas. El oro alimenta este conflicto: la mayoría de las minas de oro está controlada por grupos armados que ganan así alrededor de 54 millones de dólares al año. El informe revela que Kaloti, la refinería de oro más grande de Dubái, importó más de 50 toneladas de oro procedente de Sudán solo en 2012, lo que equivale a aproximadamente 4 toneladas más de las que se extrajeron oficialmente en ese país en el mismo año. Según la base de datos Comtrade de las Naciones Unidas (ONU), en 2015 los EAU importaron el 94 % del oro que exportó Sudán y el contrabando de oro procedente de ese país continuó en 2017.
En 2012, por ejemplo, Kaloti también compró a Liberia, uno de los países más pobres de África, cientos de kilos de oro más de los que se extrajeron oficialmente en ese país. Cabe suponer que esta diferencia habría contribuido significativamente a la economía liberiana y aportado ingresos muy necesarios al Gobierno de ese país.
Por otro lado, la APA dispone de informaciones que demuestran que entre 2012 y 2014 comerciantes de oro de Dubái compraron oro procedente de la región afectada por la guerra civil en RDC. La ONU sigue suponiendo que el oro procedente de zonas de conflicto en RDC llega a Dubái.
Conexión con Suiza
Los escasos controles convierten a los EUA en uno de los destinos más importantes para el oro procedente de zonas de conflicto o para el oro de contrabando, y desde allí se comercializa hacia el mundo entero. También hacia Suiza, uno de los principales compradores de oro de los EAU. Con más de 370 toneladas, las cantidades importadas nunca habían sido tan altas como en 2016. Según las estadísticas del comercio exterior suizo, ningún otro país suministró más oro a Suiza en ese año. Mientras que las refinerías y los bancos dieron diferentes respuestas al ser solicitados, Kaloti dio a entender que mantiene relaciones comerciales en cuanto al oro con socios que tienen sede en Suiza. ¿Cómo pueden asegurarse los compradores suizos de dónde proviene en realidad el oro que compran y en qué condiciones se extrajo?
